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트래블룰 백만원1

특정금융정보법상 트래블룰이 3월 25일부터 시행됩니다. 가상자산 트래블룰 시행 트래블룰이란 · 적용대상 · 과태료 · 참고사항 금융위원회는 3월 25일부터 가장자산사업자간 1백만원 이상의 가상자산을 이전하는 경우 송·수신인 정보의 제공, 보관 의무가 본격적으로 시행된다고 보도하였습니다. 가상자산의 투명한 거래질서를 위한 트래블룰에 대한 개념과 적용 대상, 미실시 시 불이익 등에 대하여 알아보도록 하겠습니다. 트래블룰이란 자금 이동 추적시스템으로, 금융권에서 자금세탁을 방지하기 위해 송금자의 정보 등을 기록하는 것을 말합니다. 일반적으로 달러 이체 시 국제은행간통신협회(SWIFT)가 요구하는 송금자의 정보 기록이 트래블 룰에 해당하는데요. 2019년 가상자산을 트래블룰 대상으로 추가하였습니다. 국내에서는 가상자산 거래의 투명성을 제고하고 불법행위에 대응하기 위.. 2022. 3. 28.

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